Le Vendredi 31 Janvier 2020, se déroulera le Séminaire des
agents de recherches privées à la lutte contre la fraude
au PASINO de la GRANDE-MOTTE de 9h30 à 17h
La fraude touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et dans tous les secteurs d’activité, elle est une menace pour les entreprises. La fraude, augmente chaque année en France, les enquêteurs privés ont un rôle déterminant à jouer pour combattre ce fléau.
La formation porte sur les responsabilités juridiques, les enjeux stratégiques et opérationnels, dans le secteur économique, social et financier, en soulignant le rôle de l’enquêteur privé et des autres acteurs judicaires pour la lutte contre les fraudes dans l’entreprise.
Programme :
- Savoir sensibiliser les dirigeants d’entreprise à la fraude,
- Définir les responsabilités de chacun des acteurs de l’entreprise,
- Mécanismes des transactions frauduleuses,
- Connaître les éléments juridiques relatifs à la fraude,
- Savoir lire les éléments d’alerte,
- Connaître les techniques d’investigation,
- Les comportements adopter,
- Les pratiques interdites.
- Techniques de prévention de fraudes (criminologie et éthique),
- Créer et faire appliquer les consignes anti-fraude appropriées à l’entreprise,
- Savoir transmettre à l’entreprise les réflexes anti-fraude,
- Définir et mettre en œuvre l’organisation et les dispositifs anti-fraude au sein de l’entreprise.
Solution d’assurance :
S’ils ne sont pas répétitifs les contrats d’assurance permettent de garantir les entreprises contre les conséquences pécuniaires des actes malveillants. En effet, obtenir une indemnisation rapide des pertes et des frais liés à la fraude aide à une reprise du cours normal des activités, mais l’indemnisation n’est que ponctuelle et ne permet pas d’éradiquer les fraudes.
La solution du détective :
L’entreprise peut faire ouvrir une enquête pour mettre à jour le processus de fraude et son / ses auteurs afin d’arrêter les pertes qui lui sont infligées. Les détectives privés agrées peuvent diligenter des investigations pour vérifier les circonstances de la fraude et évaluer l’ampleur des dommages. La recherche des cas de fraudes est faite dans le respect de la vie privée sur la base des critères suivants : ampleur et durée des investigations, ainsi que les lieux de constations des fraudes (privés ou publics).
Institut Privé - SIRET N° 425 058 385 000 13 - N° d'organisme de formation 913 403 171 34 - Numéro d’agrément du CNAPS : FOR-034-2024-01-28-20190587468
Numéro de déclaration d’activité : 90134031713
La certification "Responsable d'Investigations et d'Opérations de Recherches Privées" est homologuée par l'Etat au niveau II (code 344T)
publiée par France Compétences sous le N°RNCP 34358
Le CQP enquêteur "Enquêteur-Agent de Recherches Privées" à destination des salariés est inscrit sur la liste des titres et diplômes homologués par le RNCP au niveau V code NSF 344 t
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